Determinados sujetos según su actividad están obligados a llevar a cabo una serie de medidas de control para cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Estos sujetos han llevar a cabo unos procedimientos de control y análisis y elaborar el Manual de Prevención de Blanqueo.

A quien le afecta?

Algunos de los sujetos a quien le afecta la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales son:

• Actividades de promoción o intermediación inmobiliaria
• Gestoras de cartera
• Entidades y profesionales auditores, contables externos y asesores fiscales
• Personas físicas o jurídicas que cambien moneda o gestionen transferencia internacional
• Entidades de crédito
• Notarios, Abogados y Procuradores partícipes en compraventa de inmuebles o entidades comerciales
• Casinos
• Emisores de tarjetas de crédito

Que le ofrecemos?

Un equipo de profesionales especializados y con una amplia experiencia en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo lo asesorarán permanentemente en la materia, analizarán su actividad y confeccionarán los informes y manuales necesarios para aplicar correctamente la Ley.

• Medidas de Diligencia Debida
• Obligaciones de información en Prevención del B.C. y F.T.
• Manual de Prevención del B.C. y F.T.
• Informe de Experto Externo en Prevención del B.C. y F.T.
• Formación de empleados y trabajadores
• Elaboración o actualización de los informes de autoevaluación del riesgo de Blanqueo de Capitales
• Nombramiento del Responsable ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias)
• Aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones (listas negras)