Determinados sujetos según su actividad están obligados a llevar a cabo una serie de medidas de control para cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Estos sujetos han llevar a cabo unos procedimientos de control y análisis y elaborar el Manual de Prevención de Blanqueo.
A quien le afecta?
Algunos de los sujetos a quien le afecta la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales son:
- Actividades de promoción o intermediación inmobiliaria
- Gestoras de cartera
- Entidades y profesionales auditores, contables externos y asesores fiscales
- Personas físicas o jurídicas que cambien moneda o gestionen transferencia internacional
- Entidades de crédito
- Notarios, Abogados y Procuradores partícipes en compraventa de inmuebles o entidades comerciales
- Casinos
- Emisores de tarjetas de crédito
Que le ofrecemos?
Un equipo de profesionales especializados y con una amplia experiencia en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo lo asesorarán permanentemente en la materia, analizarán su actividad y confeccionarán los informes y manuales necesarios para aplicar correctamente la Ley.
- Medidas de Diligencia Debida
- Obligaciones de información en Prevención del B.C. y F.T.
- Manual de Prevención del B.C. y F.T.
- Informe de Experto Externo en Prevención del B.C. y F.T.
- Formación de empleados y trabajadores
- Elaboración o actualización de los informes de autoevaluación del riesgo de Blanqueo de Capitales
- Nombramiento del Responsable ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias)
- Aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones (listas negras)
Nuestros servicios
Marketing Web
Nuestro objetivo es aumentar la rentabilidad y crecimiento empresarial de nuestros clientes. Diseño y desarrollo Web, posicionamiento en buscadores, social media, marketing de contenidos, Google Adwords y protección de datos.
Talleres y Conferencias
Estamos muy comprometidos en la divulgación y la formación en materia de protección de datos, aún muchas empresas desconocen la importancia de la protección y el correcto tratamiento de los datos personales.
Blanqueo de capitales
Un equipo de profesionales especializados y con una amplia experiencia en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo lo asesorarán permanentemente en la materia, analizarán su actividad y confeccionarán los informes y manuales necesarios para aplicar correctamente la Ley.
Compliance penal
La implantación de un programa de Prevención de Riesgos Penales busca como objetivo evitar la responsabilidad de la persona jurídica si antes ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de gestión que resulte adecuado para prevenir los delitos.
APPCC y Alérgenos
Con la implantación de este sistema de trabajo preventivo basado en el análisis de peligros y los puntos críticos de control APPCC, se evitarán intoxicaciones alimentarias entre los clientes. Con este procedimiento de trabajo se asegura la seguridad alimentaria de los productos alimentarios.
Prevención de riesgos laborales
El objetivo es conseguir el mayor control posible de los riesgos que se generen en la empresa, entendiendo por riesgo aquello que pueda ocasionar pérdidas humanas o materiales.